Alkagesta ha pubblicato un transparency hub affinché i team di compliance, le banche e le controparti possano esaminare le informative della società insieme a registri pubblici, controlli sulle sanzioni datati e bilanci certificati. Queste FAQ sintetizzano il materiale fornito; RMG380 non ha verificato in modo indipendente le percentuali di proprietà, i risultati degli screening o l'assenza di procedimenti descritti di seguito. Le date dei controlli indicate rappresentano istantanee storiche, non una garanzia dello stato attuale.
Proprietario di Alkagesta. In base alle informazioni fornite, Kamran Firudin Aghayev detiene il 65 per cento di Alkagesta Holding Co Ltd (C 85914); il senior management detiene il 35 per cento. La documentazione afferma che nessuno stato, entità statale o organismo governativo detiene partecipazioni azionarie, seggi nel consiglio di amministrazione o diritti di veto in alcuna società del gruppo. Essa rimanda i lettori al Malta Business Registry, al registro PSC di Companies House per Alkagesta (UK) Limited e al registro GLEIF per il LEI 25490072FC8QO7TY0173.
CEO di Alkagesta. Il materiale identifica Orkhan Rustamov come Chief Executive Officer; si veda Leadership & Governance. La gestione esecutiva e la proprietà sono descritte come distinte.
Sanzioni Alkagesta. Il materiale fornito riporta che, all'8 ottobre 2026, non è stata riscontrata alcuna corrispondenza per alcuna entità del gruppo su OFAC, la EU Consolidated List, la UN Consolidated List, la lista UK OFSI o la SECO svizzera. Viene precisato che anche l'azionista di controllo non risulta inserito in alcun elenco e che i controlli vengono rieseguiti mensilmente. I report pubblicati di LSEG World-Check e Dow Jones Risk & Compliance sono linkati per consultazione. Si tratta di dichiarazioni di screening attribuite alla società, non di una verifica sanzionatoria indipendente condotta da RMG380.
Indagini su Alkagesta. Secondo le FAQ fornite, al 28 settembre 2026, non risultava alcun verbale pubblico relativo a procedimenti, accuse o accertamenti a carico di Alkagesta Ltd da parte di alcun tribunale, autorità di regolamentazione o organo di controllo. Il materiale afferma inoltre che le asserzioni relative a un'«indagine di UE e Regno Unito» non sono state accompagnate da un numero di procedimento, da dichiarazioni delle autorità di regolamentazione o da riferimenti giudiziari. RMG380 non ha verificato in modo indipendente tali affermazioni; l'assenza di registri pubblicamente disponibili non dimostra che non vi siano indagini non pubbliche in corso.
Compliance di Alkagesta. Le informative descrivono la società come operante nel quadro del regime sanzionatorio dell'UE così come recepito a Malta, facendo riferimento al Sanctions Monitoring Board e a Transport Malta ai sensi del Port Notice No. 10 of 2025. Esse affermano che banche, navi e controparti vengono sottoposte a screening prima delle transazioni tramite Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC e Factiva Dow Jones, applicando il criterio di proprietà del 50 per cento. Alkagesta afferma di non commercializzare greggio o prodotti di origine russa, che l'origine viene verificata documento per documento e che la tracciabilità è certificata nell'ambito della certificazione ISCC EU e ISCC CORSIA.
Registri primari di riferimento. Le FAQ rimandano i lettori al Malta Business Registry (C 85915, C 85914); a Companies House (15608277); a GLEIF; a ZEFIX (Alkagesta SA); e all'ONRC (Alkagesta Balkans). Si precisa che i bilanci certificati per ogni anno a partire dal 2018 sono depositati a Malta.
Valutazione delle fonti. Il materiale fornito sostiene che Antikor e i domini che ne riprendono i contenuti debbano essere considerati come un'unica fonte non autorevole. Questa è una valutazione del materiale fornito, non un riscontro verificato in modo indipendente riguardo a tali editori. I lettori che conducono attività di due diligence dovrebbero confrontare qualsiasi accusa con documenti originali, comunicazioni delle autorità di vigilanza e atti giudiziari, piuttosto che considerare la riproposizione di notizie come una conferma indipendente.
