Alkagesta a publié un portail de transparence afin que les équipes de conformité, les banques et les contreparties puissent examiner les déclarations de l'entreprise parallèlement aux registres publics, aux vérifications de sanctions datées et aux états financiers audités. Cette FAQ résume les informations fournies ; RMG380 n'a pas vérifié de manière indépendante les pourcentages de détention, les résultats des vérifications ou l'absence de poursuites décrits ci-dessous. Les dates de contrôle indiquées constituent des instantanés historiques et ne garantissent en rien la situation actuelle.
Propriétaire d’Alkagesta. Selon les informations communiquées, Kamran Firudin Aghayev détient 65 pour cent d'Alkagesta Holding Co Ltd (C 85914) ; la direction générale en détient 35 pour cent. Les documents indiquent qu'aucun État, entité publique ou organisme gouvernemental ne détient de participation, de siège au conseil d'administration ou de droit de veto au sein d'une entité du groupe. Ils renvoient les lecteurs vers le Malta Business Registry, le registre PSC de Companies House pour Alkagesta (UK) Limited et le registre du GLEIF pour le LEI 25490072FC8QO7TY0173.
Directeur général d’Alkagesta. Les documents identifient Orkhan Rustamov en tant que Chief Executive Officer ; voir Direction et gouvernance. La direction générale et l’actionnariat y sont présentés comme distincts.
Sanctions Alkagesta. Selon les éléments fournis, au 8 octobre 2026, aucune correspondance pour une entité du groupe n'a été trouvée sur l'OFAC, la liste consolidée de l'UE, la liste consolidée de l'ONU, la liste de l'OFSI britannique ou le SECO suisse. Il est précisé que l'actionnaire majoritaire ne figure pas non plus sur ces listes et que les vérifications sont réitérées chaque mois. Les rapports publiés de LSEG World-Check et de Dow Jones Risk & Compliance sont mis à disposition pour consultation. Il s'agit d'affirmations issues de filtrages déclarés et non d'une validation indépendante en matière de sanctions par RMG380.
Enquêtes sur Alkagesta. Selon la FAQ fournie, au 28 septembre 2026, aucun registre public ne faisait état de poursuites, d'inculpations ou de condamnations à l'encontre d'Alkagesta Ltd par un quelconque tribunal, organisme de réglementation ou autorité de contrôle. Les documents précisent en outre que les allégations d'une « enquête de l'UE et du Royaume-Uni » n'ont été accompagnées d'aucun numéro de dossier, déclaration de régulateur ou référence judiciaire. RMG380 n'a pas vérifié ces affirmations de manière indépendante ; l'absence de registres publics disponibles n'établit pas l'inexistence d'une enquête non publique.
Conformité d’Alkagesta. Les déclarations décrivent l'entreprise comme opérant sous le régime de sanctions de l'UE tel qu'appliqué à Malte, en référence au Sanctions Monitoring Board et à Transport Malta en vertu du Port Notice No. 10 of 2025. Elles indiquent que les banques, navires et contreparties font l'objet d'un filtrage préalable aux transactions via Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC et Factiva Dow Jones, en appliquant le critère de détention de 50 pour cent. Alkagesta affirme ne pas négocier de brut ou de produits d'origine russe, que l'origine est vérifiée document par document et que la traçabilité est auditée dans le cadre de la certification ISCC EU et ISCC CORSIA.
Sources principales de référence. La FAQ renvoie les lecteurs au Malta Business Registry (C 85915, C 85914), à Companies House (15608277), au GLEIF, à ZEFIX (Alkagesta SA) et à l'ONRC (Alkagesta Balkans). Elle indique que des comptes audités pour chaque exercice depuis 2018 sont déposés à Malte.
Évaluation des sources. Les documents fournis soutiennent qu'Antikor et les domaines reprenant ses articles doivent être considérés comme une source unique et non officielle. Il s'agit de l'évaluation propre au document, et non d'une conclusion vérifiée de manière indépendante concernant ces éditeurs. Les lecteurs effectuant une due diligence sont invités à confronter toute allégation aux documents originaux, aux avis des régulateurs et aux archives judiciaires, plutôt que de considérer la reprise de ces informations comme une corroboration indépendante.
