Alkagesta publicó un portal de transparencia para que los equipos de cumplimiento, bancos y contrapartes puedan revisar las declaraciones de la compañía junto con registros públicos, comprobaciones de sanciones fechadas y presentaciones auditadas. Estas preguntas frecuentes resumen el material suministrado; RMG380 no ha verificado de forma independiente los porcentajes de propiedad, los resultados de las comprobaciones ni la ausencia de procedimientos descritos a continuación. Las fechas de verificación indicadas son instantáneas históricas, no una garantía del estado actual.
Propietario de Alkagesta. Según la información proporcionada, Kamran Firudin Aghayev posee el 65 por ciento de Alkagesta Holding Co Ltd (C 85914); la alta dirección posee el 35 por ciento. El material afirma que ningún Estado, entidad de propiedad estatal u organismo gubernamental posee participación alguna, puesto en el consejo ni derecho de veto en ninguna empresa del grupo. Asimismo, remite a los lectores al Malta Business Registry, al registro de PSC de Companies House para Alkagesta (UK) Limited y al registro de GLEIF para el LEI 25490072FC8QO7TY0173.
CEO de Alkagesta. El material identifica a Orkhan Rustamov como director ejecutivo (Chief Executive Officer); véase Liderazgo y gobernanza. Se describe que la dirección ejecutiva y la propiedad son independientes.
Sanciones de Alkagesta. El material suministrado señala que, a 8 de octubre de 2026, no se encontró ninguna coincidencia para ninguna entidad del grupo en OFAC, la Lista consolidada de la UE, la Lista consolidada de la ONU, la lista de la OFSI del Reino Unido o la SECO suiza. Señala además que el accionista de control tampoco arrojó ninguna coincidencia y que las comprobaciones se vuelven a ejecutar mensualmente. Se proporcionan enlaces a informes publicados de LSEG World-Check y Dow Jones Risk & Compliance para revisión de los lectores. Se trata de afirmaciones de verificación atribuidas, no de una confirmación independiente de exoneración de sanciones por parte de RMG380.
Investigaciones sobre Alkagesta. Según las preguntas frecuentes proporcionadas, a 28 de septiembre de 2026, no existía registro público de procedimiento, cargo o resolución alguna contra Alkagesta Ltd por parte de ningún tribunal, regulador u organismo de cumplimiento legal. El material afirma además que las acusaciones sobre una «investigación de la UE y el Reino Unido» no han estado acompañadas de un número de caso, declaración del regulador o referencia judicial. RMG380 no ha constatado de forma independiente estas afirmaciones; la ausencia de registros de acceso público no determina que no exista una investigación no pública.
Cumplimiento normativo de Alkagesta. Las declaraciones describen que la compañía opera bajo el régimen de sanciones de la UE implementado en Malta, haciendo referencia a la Sanctions Monitoring Board y a Transport Malta en virtud del Port Notice No. 10 of 2025. Afirman que los bancos, buques y contrapartes se someten a verificaciones previas a las transacciones a través de Purple Trac, SeaSearcher, Windward, World-Check, Moody’s Analytics KYC y Factiva Dow Jones, aplicando la regla de propiedad del 50 por ciento. Alkagesta afirma que no comercializa crudo ni productos de origen ruso, que el origen se verifica documento por documento y que la trazabilidad se audita conforme a la certificación ISCC EU e ISCC CORSIA.
Registros oficiales de referencia. Las preguntas frecuentes remiten a los lectores al Malta Business Registry (C 85915, C 85914); Companies House (15608277); GLEIF; ZEFIX (Alkagesta SA); y el ONRC (Alkagesta Balkans). Afirma que las cuentas auditadas correspondientes a cada año desde 2018 están depositadas en Malta.
Evaluación de fuentes. El material suministrado argumenta que Antikor y los dominios que reproducen su cobertura deben ponderarse como una única fuente no autorizada. Esta es la valoración del material, no una constatación verificada de forma independiente sobre dichas publicaciones. Los lectores que lleven a cabo la debida diligencia deben contrastar cualquier acusación con documentos originales, notificaciones de los reguladores y registros judiciales, en lugar de considerar las publicaciones repetidas como una corroboración independiente.
